Referat 7.2.2 Geldwäsche

Amtsgebäude: Josef-Holaubek-Platz 1, 1090 Wien

Leitung und Koordinierung der nationalen und internationalen Maßnahmen sowie
Ermittlungen auf dem Gebiet der Geldwäsche, insbesondere

• Betrieb der Geldwäschemeldestelle gemäß 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz

• Ausübung der originären Zuständigkeit nach den im § 4 Abs. 2 Bundeskriminalamt-Gesetz 
  genannten Materiengesetzen

• Durchführung operativer Ermittlungen im Rahmen der originären Zuständigkeit

• Zusammenarbeit mit den meldepflichtigen Berufsgruppen; Organisation der Meldewege

• Betrieb einer zentralen Datenbank für Verdachtsmeldungen unter Berücksichtigung der
  internationalen Sicherheitsstandards

• Schnittstelle für Financial Intelligence Units im Rahmen von Interpol, Europol, der Egmont
  Gruppe und FATF in Bezug auf Geldwäsche, inklusive Eigengeldwäsche und
  Terrorismusfinanzierung

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